සිකුරාදා, ඊශ්‍රායල් බැංකුව මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහිව සහ ත්‍රස්තවාදයට මූල්‍යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම (AML/CFT) අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබඳ කෙටුම්පත් රෙගුලාසියක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.
බැංකු සහ අතථ්‍ය මුදල් සේවා සපයන්නන් (VASPs) අතර සබඳතාව නීතිගත කිරීමට සහ නියාමනය කිරීමට ඊශ්‍රායල ආන්ඩුව සූදානම් වීම පිළිබඳව මෙම පියවර ඉඟි කරයි. නව ප්‍රතිපත්තිය සඳහා තාර්කික ලෙස ඩිජිටල් වත්කම් සමඟ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වැඩි මැදිහත්වීම ලේඛනය උපුටා දක්වයි:
“අතථ්‍ය මුදල් වර්ගවල පාරිභෝගික ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීම සහ මුදල් මාරු කිරීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස [...] බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දීමෙන් ලැබෙන AML/CFT අවදානම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් කෙටුම්පත් චක්‍රලේඛයක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.
ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බිවල නිර්නාමිකභාවය හේතුවෙන් ඩිජිටල් වත්කම් ගනුදෙනුවල “ඉහළ විභව අවදානම” නියාමකයා අවධාරණය කරන අතර මුදල් හඳුනාගැනීමේ යාන්ත්‍රණයන් ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි. දැනට, මෙම කාර්යය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත: දැඩි අවදානම් තක්සේරු කිරීම සහ මිලදී ගැනීම සහ ෆියට් බවට පරිවර්තනය කිරීම අතර “අථත්‍ය මුදල් මිලදී ගැනීමේදී භාවිතා කරන මුදල් ප්‍රභවය සහ අතථ්‍ය මුදල් ගමන් කළ මාර්ගය” පැහැදිලි කිරීම.
නිකුතුවෙන් පැහැදිලි වන පරිදි, ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ, රක්ෂණ සහ ඉතුරුම් අධිකාරියේ අධීක්ෂක විසින් නිකුත් කරන ලද මූල්‍ය වත්කම් සේවා සැපයීම සඳහා බලපත්‍රයක් ඇති ආයතන සමඟ ගනුදෙනු කිරීමට පමණක් බැංකුවලට අවසර ලැබේ.
කෙටුම්පත් සංශෝධන බැංකු කටයුතු පිළිබඳ උපදේශක සභාව වෙත යවන ලද අතර, මහජන අදහස් දැක්වීම් සමඟ, මාර්ගෝපදේශ අවසන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඊශ්‍රායල් බැංකුව විසින් සලකා බලනු ලබන අමතර ආදානයක් සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
2021 නොවැම්බරයේදී, ඊශ්‍රායල් රජය VASPs හට ඊශ්‍රායල් සුරැකුම්පත් අධිකාරියෙන් සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ, රක්ෂණ සහ ඉතිරිකිරීමේ අධිකාරියෙන් මෙහෙයුම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට බැඳී සිටියේය. බැංකු සඳහා AML/CFT මාර්ගෝපදේශ සමඟින්, ඩිජිටල් වත්කම් ගනුදෙනු සඳහා පුළුල් රාමුවක් ලබා ගැනීමට ජාතිය වඩාත් සමීප වෙමින් සිටී.