ප්‍රධාන Cryptocurrency වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් වන BitConnect හි කතාව, BitConnect සම-නිර්මාතෘවරයෙකුගෙන් එක් අයෙකු දැන් ඉන්දීය ප්‍රාන්ත පොලිසියට අවශ්‍යව සිටින බැවින් තවත් පෙරළියක් ගනිමින් සිටී.
ඉන්දියානු ජාතිකයෙකු වන Satish Kumbhani, crypto Ponzi යෝජනා ක්‍රමය BitConnect හි නිර්මාතෘ යැයි කියනු ලබන අතර, ඔහු ඉන්දියාවේ නව පොලිස් පරීක්ෂණයකට යටත් වූ බව වාර්තා වේ, The Indian Express බදාදා වාර්තා කළේය.
BitConnect හේතුවෙන් ඔහුට Bitcoin (BTC) 220 ක් හෙවත් ඩොලර් මිලියන 5.2 ක් පමණ අහිමි වූ බවට Pune හි නීතිඥයෙකු විසින් පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමෙන් පසු ඉන්දීය ප්‍රාන්ත මහාරාෂ්ට්‍ර පොලිසිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන Pune පොලිසිය, Kumbhani ගැන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේය. පැමිණිලිකරු පැවසුවේ ඔහුගේ මුල් ආයෝජනය BTC 54 ක් බවත්, BTC 166 ක් ප්‍රතිලාභ සමඟ බවත්, එය වේදිකාවට නැවත ආයෝජනය කිරීමට භාවිතා කළ බවත් කියනු ලැබේ.
2016 සිට 2021 ජුනි දක්වා කාලය තුළ ඔහු සහ සැකකරුවන් අතර ගණුදෙණු සිදුවී ඇති බවත්, Kumbhani සමඟ වංචාවට සම්බන්ධ යැයි කියන තවත් හය දෙනෙකු පෙන්වා දුන් බවත් හිමිකම් පාන්නා සඳහන් කළේය. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කිසිවකු අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති බව වාර්තාවේ.
BitConnect යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉතිහාසයේ විශාලතම වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් වන අතර, Ponzi වාද්‍ය වෘන්දකයන් නොමඟ යවන ලද ආයෝජකයින්ගෙන් ඩොලර් බිලියන 2.4 ක් පමණ වංචනික ලෙස රැස් කර ඇති බව වාර්තා වේ. 2016 පෙබරවාරි මාසයේදී දියත් කරන ලද, BitConnect වේදිකාවක් සහ ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර, 2018 ජනවාරි මාසයේදී වසා දැමූ අතර, ආරම්භකයින් අවසානයේ ආයෝජකයින්ගේ මුදල්වලින් අතුරුදහන් විය.
BitConnect වසර ගණනාවකට පෙර මෙහෙයුම් ආරම්භ කර තිබියදීත්, BitConnect නඩුව මෑතදී බොහෝ ක්‍රියාමාර්ග දැක ඇති අතර, 2022 පෙබරවාරි මාසයේදී BitConnect වංචා යෝජනා ක්‍රමය මෙහෙයවීම සඳහා අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව කුම්බානිට චෝදනා එල්ල කලේය.
එක්සත් ජනපද සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) පසුව පැවසුවේ අතුරුදහන් වූ BitConnect සම-නිර්මාතෘ සොයා ගැනීමට අධිකාරියට නොහැකි වූ බවයි. පෙබරවාරි මස අගදී උසාවි ගොනු කිරීමකදී, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ කුම්භනිගේ අවසන් ස්ථානය ඔහුගේ උපන් රට වන ඉන්දියාව බවයි.