BitMEX හිටපු විධායක නිලධාරියා බැංකු රහස්‍යතා පනත උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරද පිළිගනී.

BitMEX former executive pleads guilty to violating the Bank Secrecy Act


තවත් ඉහළ විධායකයෙක්, නිව් යෝර්ක්හි දකුණු දිස්ත්‍රික්කය සඳහා එක්සත් ජනපදයේ දිස්ත්‍රික් උසාවියේ වරද පිළිගනිමින්, Crypto exchange BitMEX හි සම-නිර්මාතෘවරුන් තිදෙනෙකු සමඟ එක් වේ. "U.S. v. Hayes et al" යන මාතෘකාව යටතේ උසාවි නඩුව. එක්සත් ජනපද බැංකු රහස්‍යතා පනත උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් BitMEX කළමනාකාරීත්වයට අධිචෝදනා පවරනු ලැබීමත් සමඟ වසර දෙකක් පවතී.


Wall Street Journal ට අනුව, අගෝස්තු 8 වන දින, BitMEX හි එක්-කාලීන ව්‍යාපාර සංවර්ධන ප්‍රධානියෙකු වන Gregory Dwyer, උසාවියේදී බැංකු රහස්‍යතා පනත උල්ලංඝනය කිරීමේ වරද පිළිගත්තේය. ආයාචනා ගනුදෙනුවක කොටසක් ලෙස, Dwyer ඩොලර් 150,000 දඩයක් ගෙවනු ඇත.


Manhattan නීතිඥ Damian Williams මෙම වර්ධනය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්:


"අද දින ආයාචනය පිලිබිඹු කරන්නේ ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරු වල කළමනාකරණ අධිකාරිය ඇති සේවකයින්ට, එවැනි හුවමාරු වල ආරම්භකයින්ට වඩා අඩු නොවන, බැංකු රහස්‍යතා පනත යටතේ ඔවුන්ගේ වගකීම් හිතාමතාම නොසලකා හැරිය නොහැකි බවයි."


Williams සඳහන් කරන සියලුම ආරම්භකයින් දැනටමත් වරද පිළිගෙන ඇත. හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Arthur Hayes සහ සම-නිර්මාතෘවරුන්ගෙන් එක් අයෙකු වන Ben Delo 2022 පෙබරවාරි 24 දින ඔවුන්ගේ වරද පිළිගත් අතර තුන්වන සම-නිර්මාතෘ Samuel Reed සති දෙකකට පසුව ආයාචනයක් ඉදිරිපත් කළේය.


Hayes ට වසර දෙකක පරිවාස කාලයක් ද,  Delo ට මාස 30 ක පරිවාස කාලයක් ද, Reed වසර පහක සිර දඬුවමක් ද නියම විය. Reed පමණක් ඩොලර් මිලියන 10 ක දඩයක් ගෙවීමට එකඟ විය, එම මුදලම Hayes සහ  Delo එක්ව ගෙවනු ඇත.


BitMEX සම-නිර්මාතෘවරුන් සහ Dwyer යන තිදෙනාට එරෙහි චෝදනා 2020 දී ගොනු කරන ලදී. ඇමරිකානු පරිශීලකයින් අත්සන් කිරීම නැවැත්වීමට එය ප්‍රමාණවත් තරම් උත්සාහ නොකළ බැවින්, Seychelles-incorporated exchange එක්සත් ජනපද වෙළඳපොලෙන් ව්‍යාජ මුදල් ආපසු ගැනීමක් සිදු කළ බවට නඩු පවරන්නන් චෝදනා කළහ. ඊට අමතරව, මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා BitMEX හට අධිචෝදනා ගොනු කර ඇති අතර, අවශ්‍ය මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි (AML) සහ ඔබේ-පාරිභෝගික දැනගැනීමේ (KYC) ප්‍රොටෝකෝල නොමැත.

Previous Post Next Post