Monda හි නිකුත් කරන ලද හුවමාරුවේ ප්‍රකාශයකට අනුව, ඉන්දියාවේ බලාත්මක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය (ED) ඉන්දියානු ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු WazirX හි බැංකු ගිණුම් අත්හිටුවා ඇත.
WazirX පවසන්නේ ඔවුන් මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AML) විමර්ශනයේදී අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සහ ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ලබා දීමෙන් පළාත් පාලන ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇති බවයි. විමර්ශනය 16 ෆින්ටෙක් සමාගම් සහ ක්ෂණික ණය යෙදුම් ඉලක්ක කර ගත් අතර සමහර ඒවා හුවමාරුවෙන් සේවා ඉල්ලා ඇත.
කෙසේ වෙතත්, හුවමාරුව කියා සිටියේ වේදිකාවේ සිදුවන ඕනෑම නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවක් සඳහා තමන් නොඉවසන ස්ථාවරයක් ඇති බවයි. මීට අමතරව, ED විමර්ශනයේ ඉලක්කගත පරිශීලකයින් බොහොමයක් දැනටමත් WazirX විසින් සැක සහිත ලෙස සලකුණු කර 2020-2021 දී අවහිර කර ඇති බව එය පැවසීය.
WazirX පැවසුවේ නඩුව තවමත් විමර්ශනය වෙමින් පවතින නමුත් "දැනට වැඩිදුර අදහස් දැක්වීමක් නොමැතිව" කිසිදු සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරකමක් සොයා නොගැනීම හේතුවෙන් අරමුදල් අත්හිටුවා ඇති බවයි.
ED විසින් විමර්ශනය ප්‍රකාශයට පත් කළ අගෝස්තු 5 සිට WazirX බැංකු ගිණුම්වල අරමුදල් අත්හිටුවා තිබුණි. අගුලු දැමූ අරමුදල් මුළු ඩොලර් මිලියන 8.1 කට වඩා වැඩි විය.
— ED (@dir_ed) August 5, 2022
WazirX ට එරෙහිව ED හි චෝදනාවලින් කියා සිටියේ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා විමර්ශනය කරන ලද මුදල් පසුම්බි වෙත මුදල් මාරු කිරීමේදී ඩොලර් මිලියන 130 ක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි. චෝදනා ආලෝකයේ දී, වරක් 2019 දී සමාගම අත්පත් කර ගැනීමට උත්සාහ කළ Binance, Twitter හි CZ වෙතින් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් නිසාවෙන් WazirX හුවමාරුවෙන් ඈත් විය.