DOJ BitConnect හි ඉන්දියානු නිර්මාතෘගේ ඩොලර් 2.4B ක ක්‍රිප්ටෝ Ponzi යෝජනා ක්‍රමයට චෝදනා කරයි .

කුප්‍රකට Crypto exchange BitConnect හි නිර්මාතෘ  Satish Kumbhani, ගෝලීය වශයෙන් ආයෝජකයින් නොමඟ යවා ඔවුන්ගෙන් ඩොලර් බිලියන 2.4ක් වංචා කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.

අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවට (DOJ) අනුව, සැන් ඩියාගෝ හි පිහිටි ෆෙඩරල් මහා ජූරි සභාවක් BitConnect හි “ණය දීමේ වැඩසටහන” හරහා චෝදනා කරන ලද Ponzi යෝජනා ක්‍රමය සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කුම්බානිට විශේෂයෙන් චෝදනා කළේය:

“BitConnect ක්‍රියාත්මක වූයේ Ponzi ක්‍රමයක් ලෙස පෙර BitConnect ආයෝජකයින්ට පසුකාලීන ආයෝජකයින්ගේ මුදල් ගෙවීමෙනි. සමස්තයක් වශයෙන්, කුම්භනි සහ ඔහුගේ සම-කුමන්ත්‍රණකරුවන් ආයෝජකයින්ගෙන් දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 2.4ක් ලබා ගත්හ.


BitConnect (BCC) price history. Source: CoinMarketCap


2017 දී ප්‍රබෝධමත් මධ්‍යයේ, BitConnect (BCC) වෙළඳ මිලෙහි $463.31 හි සර්වකාලීන ඉහළම අගයක් වාර්තා කළ අතර, DOJ ට අනුව එය ඩොලර් බිලියන 3.4 ක උපරිම වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණයට ළඟා විය. කෙසේ වෙතත්, ඉහත ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්නුම් කරන පරිදි, ආයෝජකයින්ට විශාල පාඩුවක් ඇති කරමින් මාස කිහිපයක් ඇතුළත මිල ඉක්මනින් කඩා වැටුණි.

ඉන්දියාවේ ගුජරාට් හි වෙසෙන කුම්බානි, BitConnect හි "ණය දීමේ වැඩසටහන" යටතේ "සැලකිය යුතු ලාභ සහ සහතික ප්‍රතිලාභ උත්පාදනය කිරීමට" ආයෝජකයින්ට පොරොන්දු වූ බව කියනු ලැබේ. අධිචෝදනා පත්‍රයෙන් චෝදනා කරන්නේ, නව ආයෝජකයින්ගෙන් ලද අරමුදල් කුම්බානි විසින් පැරණි ආයෝජකයින්ට අර්ධ වශයෙන් ආපසු ගෙවීම සඳහා වැඩසටහන හදිසියේ වසා දමන තෙක් - පෙළපොත් Ponzi යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

DOJ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ කුම්භානි සහ ඔහුගේ සම-කුමන්ත්‍රණකරුවන් වෙළඳපල හැසිරවීම හරහා BCC සඳහා වෙළඳපල ඉල්ලුම ව්‍යාජ ලෙස සකස් කළ බවයි. ප්‍රතිඵලය වූ ආයෝජන "BitConnect's Cryptocurrency wallets පොකුර සහ විවිධ ජාත්‍යන්තරව පදනම් වූ ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් හුවමාරු කිරීම්" හරහා සඟවා මාරු කර ඇතැයි කියනු ලැබේ.



DOJ ගේ චෝදනාවලට සහය දක්වමින්, 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී, හිටපු BitConnect ප්‍රවර්ධක Glenn Arcaro, දැන් අක්‍රිය වූ crypto හුවමාරු සහ ණය දීමේ වේදිකාවේ ඔහුගේ භූමිකාවට අදාළ වංචා චෝදනාවලට වරදකරු විය.

බැංකු රහස්‍යතා පනත යටතේ අවශ්‍ය පරිදි මූල්‍ය අපරාධ බලාත්මක කිරීමේ ජාලය (FinCEN) සමඟ ලියාපදිංචි වීමට අපොහොසත් වීමෙන් කුම්භානි එක්සත් ජනපද රෙගුලාසි මග හැර ඇති බවට ද චෝදනා පත්‍රය චෝදනා කරයි.

සමස්තයක් ලෙස ගත් කල, “කම්බි වංචාව,  භාණ්ඩ මිල හැසිරවීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීම, බලපත්‍ර රහිත මුදල් සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් කුම්භනීට චෝදනා එල්ල වී තිබේ” යනුවෙන් DOJ මාධ්‍ය නිවේදනය පවසයි.

මෙම නඩුව දැනට FBI ක්ලීව්ලන්ඩ් ක්ෂේත්‍ර කාර්යාලය සහ IRS අපරාධ විමර්ශන (CI) විසින් විමර්ශනය කරයි. සියලු චෝදනාවලට වරදකරු වුවහොත්, කුම්බානි උපරිම වශයෙන් වසර 70 ක සිර දඬුවමකට යටත් වනු ඇත. මීට අමතරව, DOJ විසින් සියලුම BitConnect ආයෝජකයින් විභව වින්දිතයින් ලෙස ලියාපදිංචි වීමට නිර්දේශ කරයි.
Previous Post Next Post