කුප්රකට Crypto exchange BitConnect හි නිර්මාතෘ Satish Kumbhani, ගෝලීය වශයෙන් ආයෝජකයින් නොමඟ යවා ඔවුන්ගෙන් ඩොලර් බිලියන 2.4ක් වංචා කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවට (DOJ) අනුව, සැන් ඩියාගෝ හි පිහිටි ෆෙඩරල් මහා ජූරි සභාවක් BitConnect හි “ණය දීමේ වැඩසටහන” හරහා චෝදනා කරන ලද Ponzi යෝජනා ක්රමය සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කුම්බානිට විශේෂයෙන් චෝදනා කළේය:
“BitConnect ක්රියාත්මක වූයේ Ponzi ක්රමයක් ලෙස පෙර BitConnect ආයෝජකයින්ට පසුකාලීන ආයෝජකයින්ගේ මුදල් ගෙවීමෙනි. සමස්තයක් වශයෙන්, කුම්භනි සහ ඔහුගේ සම-කුමන්ත්රණකරුවන් ආයෝජකයින්ගෙන් දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 2.4ක් ලබා ගත්හ.
2017 දී ප්රබෝධමත් මධ්යයේ, BitConnect (BCC) වෙළඳ මිලෙහි $463.31 හි සර්වකාලීන ඉහළම අගයක් වාර්තා කළ අතර, DOJ ට අනුව එය ඩොලර් බිලියන 3.4 ක උපරිම වෙළඳපල ප්රාග්ධනීකරණයට ළඟා විය. කෙසේ වෙතත්, ඉහත ප්රස්ථාරයෙන් පෙන්නුම් කරන පරිදි, ආයෝජකයින්ට විශාල පාඩුවක් ඇති කරමින් මාස කිහිපයක් ඇතුළත මිල ඉක්මනින් කඩා වැටුණි.
ඉන්දියාවේ ගුජරාට් හි වෙසෙන කුම්බානි, BitConnect හි "ණය දීමේ වැඩසටහන" යටතේ "සැලකිය යුතු ලාභ සහ සහතික ප්රතිලාභ උත්පාදනය කිරීමට" ආයෝජකයින්ට පොරොන්දු වූ බව කියනු ලැබේ. අධිචෝදනා පත්රයෙන් චෝදනා කරන්නේ, නව ආයෝජකයින්ගෙන් ලද අරමුදල් කුම්බානි විසින් පැරණි ආයෝජකයින්ට අර්ධ වශයෙන් ආපසු ගෙවීම සඳහා වැඩසටහන හදිසියේ වසා දමන තෙක් - පෙළපොත් Ponzi යෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක කරන බවයි.
DOJ වැඩිදුරටත් ප්රකාශ කළේ කුම්භානි සහ ඔහුගේ සම-කුමන්ත්රණකරුවන් වෙළඳපල හැසිරවීම හරහා BCC සඳහා වෙළඳපල ඉල්ලුම ව්යාජ ලෙස සකස් කළ බවයි. ප්රතිඵලය වූ ආයෝජන "BitConnect's Cryptocurrency wallets පොකුර සහ විවිධ ජාත්යන්තරව පදනම් වූ ගුප්ත ව්යවහාර මුදල් හුවමාරු කිරීම්" හරහා සඟවා මාරු කර ඇතැයි කියනු ලැබේ.